币圈复仇者联盟图鉴 “灭霸”USDT引发市场大地震

币圈复仇者联盟图鉴 “灭霸”USDT引发市场大地震

如果用“复仇者联盟”的人物类比,USDT堪称“灭霸”——我就打了个响指,你们怎么就没了。

2018年10月15日,USDT跳水11%引发的币圈大地震还留有震感,2019年4月26日,USDT超发疑云再次笼罩市场。如果用“复仇者联盟”的人物类比,USDT堪称“灭霸”——我就打了个响指,你们怎么就没了。

ukT6AOb2ZPQpIw6oi4vxp24UdZyFXDkEi9Pb2zFT.jpegm5sg5PCbZDRL5U00K9w2ThjTEE7KtpgXTLHzUPec.jpeg

(临界Hashgard对图鉴内容亦有贡献)

声明:本文系金色财经原创稿件,版权属金色财经所有,未经授权不得转载,已经协议授权的媒体下载使用时须注明”稿件来源:金色财经”,违者将依法追究责任。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。




金色财经
>
区块链
>
币圈复仇者联盟图鉴 “灭霸”USDT引发市场大地震

8.5亿美元疑云风波背后:Bitfinex与Tether涉嫌联手“操纵市场”?

USDT自诞生就伴随着一句承诺:每发行1个USDT,就会在银行存入1美元或者以上的保证金。锚定美元的发行机制不仅奠定了USDT老大的地位,也因此成为了数字货币市场波动首选的避险工具。

然而,就在今天上午,USDT场外价格下跌至6.8元附近,相较于昨天跌幅2%。有分析师称,USDT价格短时下跌,一方面是BTC夜间从5400美元下杀至5100美元,部分投资者选择出售USDT离场观望;另一方面是因为近期Tether增发了大量的USDT,发行量可能超过了市场需求,存在超发的可能性。截止目前,USDT总计增发5亿余枚。

不过,今天另一则消息,引发了圈内大范围关注。

纽约总检察长办公室(NYAG)称,加密货币交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后利用与其关联的稳定币运营商Tether的资金秘密弥补了这笔庞大的损失。 

两件事情先后发生,难免会引起圈内的浮想联翩,金色财经与多位行业人士进行了沟通,相当一部分人认为两件事情可能存在着相当暧昧的关系。

8.5亿美元的罗生门?

根据周四发布的新闻稿,纽约总检察长办公室声称加密交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使Tether的资金秘密弥补了该损失。

根据声明,Bitfinex向Crypto Capital Corp.发送了8.5亿美元的客户和企业资金。Crypto Capital Corp.是一家支付处理公司,据说该公司也持有QuadrigaCX等其他交易所的资金。来自Tether储备金的资金被Bitfinex用来弥补差额,但无论这笔损失还是Tether的资金动向,Bitfinex都没有向客户披露。

很快,Bitfinex对此做出了回应: 

“今天早些时候,在没有通知也没有举行听证会的情况下,纽约总检察长办公室发布了一项命令,试图强制关闭Bitfinex 和 Tether,以Bitfinex和Tether非法参与加密货币行业之名对其进行惩罚。

纽约总检察长办公室提交给法庭的文件显然是充满恶意的,而且漏洞百出,里面有明显错误的判断,包括据称Crypto Capital“损失”8.5亿美元。正如司法部长办公室非常清楚但又不愿透露的那样,我们提供的真实信息是,Crypto Capital并没有损失,事实上,这笔资金已在至少四个司法管辖区被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们所有的权利和补救措施,使这些资金得到释放。遗憾的是,纽约总检察长办公室似乎有意破坏这些努力,损害我们的客户和更广泛的公众利益,而不是总检察长办公室所声称的那样代表纽约公众利益。

 Bitfinex和Tether一直积极配合纽约总检察长办公室的工作,就像我们之前配合其他所有监管机构一样。纽约总检察长办公室应该集中精力帮助和支持我们的恢复工作,而不是进行各种指责。Bitfinex和Tether的财务状况都很好。Bitfinex和Tether都致力于与纽约总检察长办公室的这一严重越权行为作斗争,Bitfinex和Tether都是优秀的企业,是执法的坚定支持者。Bitfinex和Tether将勇敢并坚定地挑战纽约总检察长办公室的这一做法,并相应的采取行动。

双方各执一词,8.5亿美元究竟去了何方尚未定论。关于此事,金色财经也联系采访了Bitfinex,截止到发稿前,尚未得到其正面回应。

不过,USDT背后的Bitfinex和Tether再次成为各方关注的焦点。

本是一家亲?

其实,Bitfinex和Tether的关系一直饱受诟病。

回顾一下两者的时间线:

2013年3月Bitfinex在香港注册,总部设在香港中环。

2014年,Tether公司在英属维尔京群岛成立了,并发行了1:1锚定美元的USDT。

2015年2月,Bitfinex宣布支持USDT交易,用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。

2017年4月,富国银行切断Bitfinex的银行业务后,位于波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务,而为USDT提供等额美金担保的银行账户,就设在Noble Bank。

2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

2017年,离岸法律公司毅柏律师事务所泄漏的文件显示:Bitfinex 的 CEO Philip Potter 和 CFO Giancarlo Devasini 在英属维京群岛成立了Tether Holdings Limited。另一方面,Tether官网及其香港公司由Tether Holdings Limited全资控股。此前,Bitfinex和Tether都曾发出公告宣称彼此之间没有任何利益关系。

2018年6月,美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin发表了题为 Is Bitcoin Really Un-Tethered? 的论文,指责去年比特币50%的上涨都是被Tether“操纵”出来的。

Bitfinex和Tether随即表示从未且永远不会参与任何形式的市场或价格操纵活动,并要求Freeh, Sporkin & Sullivan LLP(FSS)事务所对该公司的银行账户进行审计。FSS后来发表声明称:FSS可以肯定,截至2018年6月1日,Tether未支配美元资产超过了流通中的USDT。

Bitfinex作为一家数字货币交易所,其CEO、CFO、总法律顾问竟然都在Tether 担任相同的职位。在Tether和Bitfinex利益共同体之外,它们与FSS和Noble Bank的关系也非同一般。资料显示,FSS事务所的Eugene R. Sullivan律师同时担任了Noble Bank和Tether、Bitfinex的法律顾问。

交易所、发行方、审计事务所、托管银行存在高度人事关联,有人甚至怀疑这几家机构其实就是一家人。流言蜚语,很难说纯属巧合。

USDT滥发,Tether涉嫌操纵币价?

今日Tether在以太坊网络又增发1亿枚USDT,算上OMNI和TRC20版本的总计增发了5亿枚之多,流通总量已达到历史最高水平。

此次增发并非一蹴而就。以TRC20为例,早在一周前就已发行5千万USDT。

PKP5vHEzW6YVcupVig3lm2O4AzZBM9slVy8cUx0B.png

根据CoinMarketcap,目前市场上USDT流通量为28.40亿。 

这就意味着,如果Tether拥有等量的美元储备,其需要在银行存入28.4亿美元的保证金,这对任何一家代币公司来说,都是一笔非常庞大的资金。Tether,真的有这么多钱吗?

从数据的角度来看,盘面上市场受利空影响,短时间内造成USDT恐慌性抛售,价格已经跌至6.8元下方。

但是,这已经不是第一次发生类似事件了

2018年10月,USDT主要储备银行Noble Bank受数字货币熊市影响,已濒临破产。紧接着,10月15日,USDT遭遇大量恐慌性抛售,跌幅一度达到13%。

早期,美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin在接受媒体采访时同样提到,Tether通常一次性以2亿美元的规模大量发行,随后转移到Bitfinex,每当比特币价格在Tether发行后出现下跌时,Bitfinex以及其他交易所的Tether便“以协同行动推升价格的方式”买入比特币。 

伴随着每次增发,Tether的USDT大部分都将进入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增发时机,大量“囤货”比特币,从而恶意抬升该币的价格?

值得注意的是,今天中午12时左右, BTC短时从5200美元快速拉涨至5500美元上方,目前币价又回落至5300美元附近,最高涨幅接近6%,其余主流币包括稳定币也均出现不同幅度上涨。分析称原因在于大量原USDT资金转购买比特币等主流币。

投资者将其兑换成比特币、以太坊等主流币,从而导致比特币价格的大幅上涨,随后的走势BTC依旧处于区间震荡,并最终出现破位6000美元关口币价直线下杀至3150美元附近,而目前BTC已从4200美元拉升至5500美元高位,上方有BTC周线MA50、年线5700美元和6000美元上方套牢盘多重压制,BTC想要一次性突破难度较大,建议不要追高,注意风险。

HMG7jr12iu3rZ7EEzaRZDAtgfmVZOfJEwX73ljMH.png

UDST下跌,他们这么说:

赵东4月25日发微博称:市场上的USDT怎么来的?你给Tether一美元,从Tether购买1USDT,Tether收0.1% 手续费,就是这么来的。那么如何判断USDT有没有“超发”?有两种定义: 1 USDT发行量超过了Tether的USD储备。 2 USDT发行量超过了市场需求。第一种情况,只要Tether没有挪用储备金就不存在。 第二种情况定义,现在USDT正溢价表明,市场供应是供不应求的,不存在“超发” 。

早前,孙宇晨在接受金色财经采访时曾表示,Tether的透明性做的很好。“USDT我个人认为一直是足额抵押的,抵押不足的问题是市场上为了做空加密货币市场放出的谣言,我对USDT的发展充满信心。USDT背后至少现在是拥有足够美元储备的,我们也相信Tether能够在未来做好足额储备,增加透明性,更好的服务于波场与整个区块链行业。

另外,我认为Tether的透明性做的还是很好的,未来所有USDT持有人都可以在波场公链上自由查询USDT的分布持有情况,是否增发,增发了多少,增发去了哪里,也是一目了然,我觉得稳定币的发行与持有透明化是很重要的。”

Bitfinex暗箱操作USDT持续超发致行情下跌?|大咖谈

对于加密市场而言,过去的24小时漫长而煎熬,持续的新闻砸向市场引发行情跌宕,Bitfinex被指暗箱操作,USDT超发疑云引起稳定币的再次讨论,BTC带领整体行情下跌原因几何?……过去24H行业资深从业者对此进行了密切关注与激烈讨论。金色财经对此持续关注并对讨论进展进行呈现。

Bitfinex暗箱操作Tether惹祸上身 BTC行情不稳

根据周四发布的新闻稿,纽约总检察长办公室声称加密交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使用Tether的资金秘密弥补了该损失。纽约总检察长Letitia James宣布:她已经取得了对iFinex Inc.的法院命令,命令其停止违反纽约法律并欺骗纽约居民。据悉,iFinex Inc.同时运营着Bitfinex和Tether。调查显示,iFinex掩盖了8.5亿美元的客户和公司混合资金的明显损失。

消息爆出,BTC应声下跌。据Huobi数据显示,BTC 15分钟内大跌超过200美元,瞬时跌破5200美元,24小时跌幅为4.38%,Bitfinex比特币报价较币安自去年11月30日以来首度出现折价。此外,美股收盘,在美上市区块链中概股普遍收跌。

就在Bitfinex与Tether合谋利用USDT储备金掩盖8.5亿美元损失登上行业头条的同时,Tether增发的消息再次引爆市场。

据PeckShield态势感知平台数据显示:26日凌晨00时32分,Tether在以太坊网络新增发1笔价值1亿美元的USDT,块高度为7637646,交易哈希值为:0xc123b8d37c42b9f92ecf0fcdc0573cfd455864a5211d706beca7a3bda961e620。截止目前,本月Tether已经第5次在以太坊网络上增发ERC20 USDT,总发行量已达400,010,000枚。本月接连大幅增发后,USDT市值急速冲高站上28亿美元上方,市值一度突破历史高点。

消息爆出,USDT信任危机再现。根据火币全球站数据,截至10:11 GMT+8,HUSD报价约1.00美金,USDT报价0.96 HUSD,折合约0.96美金。USDT价格异动下跌4%,HUSD保持稳定。

Bitfinex与Tether的反映还算及时。Bitfinex进行回应,公告指出,纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的,并且充斥着虚假的断言,包括据称在Crypto Capital发生的8.5亿美元“损失”。相反,我们已被告知这些加密资本金额并未丢失,但实际上已被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施,并释放这些资金。Bitfinex和Tether的财务状况都很好。Bitfinex和Tether都将与纽约总检察长办公室(New York Attorney General office)的这一严重越权行为作斗争。Bitfinex和Tether将大力挑战纽约司法部长办公室的这一做法,以及所有其他行动。

随后,据火币全球站数据显示,BTC 快速拉升,反弹至5500上方,日内涨幅达到0.9%。

行情将再度走低?稳定币还值得信任?

持续的新闻消息引发市场行情跌宕,也引发了行业从业者的密切关注与激烈讨论。USDT存在超发吗?稳定币还值得信任吗?Bitfinex和Tether事件引发主流币种集体下跌代表了什么?行业将再度走低吗?目前市场各方针对USDT、稳定币、行情走向提出了众多的可能判断。

行情不会崩溃

面对此事引起的“主流币种集体下跌”,市场积极派认为,这并不意味着行情的崩溃。其中

加密分析师Hasu指出,Bitfinex动用Tether资金储备的事情反而证明USDT背后有资金支持。CNBC主持人Ran NeuNer发推表示,Bitfinex事件反而能“进一步确认我们正处于牛市。第一、市场对新闻有所反应;第二、市场反弹迅速。”

BTC后续或回调至4000美元

分析师Potter表示:从BTC18年至19年走势可以看出,BTC在18年11月币价从6000美元上方跌至3000美元附近,RSI指标从中轨50附近一路下跌至9,随后RSI触底反弹截至目前一直处于上升通道中,对应BTC价格从19年以来一直震荡上行,并在近期从4200美元强势拉升至5600美元附近,RSI指标也震荡上行并一路涨至接近90区域,已处于严重超买区域,而后BTC遭遇5600上方强抛压,而后在今天USDT利空的刺激下,币价目前回落至5300附近,随后RSI也触顶回落并从通道上轨下滑至下边线附近,通过对比BTC长期RSI走势可以发现,在2016年4月至2017年初,BTC RSI指数同样处于上升通道并涨至接近90,同样处于严重超买,对应BTC价格也一路上行至阶段高位,随后RSI触顶回落并直接跌破通道下轨,最低下探触及35,币价也从高位迎来逆转掉头向下,区间跌幅高达35%。目前BTC同样处于本轮趋势阶段高位,近期上涨动能逐渐丧失,RSI也已下滑至通道下轨,后续若不能守住直接破位的话,有可能向下方35附近寻求支撑,币价照此跌幅后续可能回调至4000美元附近。消息面只能影响币价短期走势,大的走势方面BTC大概率维持震荡探底走势。

USDT存在超发可能

分析师Potter表示:USDT的流通量是根据市场需求来决定的,溢价高的时候Tether增发USDT抑制溢价,而当溢价为负数的时候Tether就会回收减少USDT流通量,今天USDT场外价格下跌至6.8元附近,相较于昨天跌幅2%,USDT价格短时下跌,一方面是BTC夜间从5400美元下杀至5100美元,一部分投资者选择出售USDT离场观望,二是因为近期Tether增发了大量的USDT,发行量有可能超过了市场需求,有存在超发的可能性。

Bitfinex并没有挪用Tether的储备资金

赵东在电报群表示,个人看法和猜测,还没有和官方确认:1. Bitfinex 没有丢钱,是部分资金被冻结,所以肯定有部分资金是不可用,导致一段时间内提现困难,这是已知情况。2. 我猜 Bitfinex 并没有挪用Tether的储备资金,否则Bitfinex就不会限制用户提款。而Tether并未限制用户提款。3. 我相信Tether目前是足额储备金。至于证据我肯定无法提供,这得官方提供证据才能令大家信服。以上尚属于个人看法和猜测,未必正确,具体情况,我今天会和Bitfinex沟通进行确认。另外,纽约这边在USDT发行量刚刚创新高时抛出此问题,没有人觉得很蹊跷吗?

此外,区块链投资及咨询公司Kenetic Capital执行合伙人Jehan Chu表示:“只有当Tether能够彻底解决公众对其缺乏透明度的批评,Tether的稳定优势才能持续。”

USDT若出现信用危机 最大的受益者是其他所谓合规背书的稳定币

BlockVC 创始合伙人徐英凯针对此事指出,在Tether储备有兑付能力的情况下,USDT如果出现信用危机,最大的受益者不是BTC,而是其他所谓合规背书的稳定币,比如GUSD和USDC等。有可能的猜测是,这些背后的关联方联合美国的监管机构,以查封保护的名义冻结Tether资产,并散播损失USDT的利空消息造成恐慌,这是2018年10月15日起就惯用的伎俩,也解释了BTC表现依然孱弱的原因。

合规化一定是稳定币发展的方向

OK战略副总裁徐坤发布微博称,合规化一定是稳定币发展的方向,只有坚持可监管、可审计、公开透明的合规原则,才能最大限度地提升可信度和价值稳定性,真正构筑起一个完整可信任的交易闭环。 另据此前消息,OKCoin将联合美国信托公司PrimeTrust推出合规稳定币OKUSD,而持有美国监管机构牌照则是其核心竞争力之一。

稳定币是个伪命题

币信创始人吴钢发微博表示,其实稳定币就是个伪命题。人性经不起造假巨大收益的考验,商业银行历史上已经数百次证明了这个命题。

Bitfinex:纽约总检察长办公室文件失实,8.5亿美元资金并未凭空消失


数据显示:以太坊交易量环比减少13%,下跌之后市场偏向看好

据TokenGazer数据显示,过去24小时里,以太坊价格区间为$163.92—$173.83,交易量为$6,783,444,441,总市值为$16,128,585,592,以太坊总市值环比昨日下跌了8.3%,而交易量减少了13%。ERC20代币总市值约为以太坊总市值的75.8%,(历史占比最低值为34%,历史占比最高值为82%)较昨日提升1.2%。期货方面,目前Bitfinex和BitMEX总多单量占比82.36%,总空单量占比17.84%,市场情绪明显偏向看好。另,ERC20代币中活跃地址数排名前五的代币依次为:USDC、DAI、HT、BNB、TUSD。


来源:TokenGazer

超硬核!关于PoS,你想知道的都在这里

PoS(Proof of Stake)为什么这么火?2019年为什么是“PoS 元年”?Staking Economy 又是什么?

我们特地邀请到了 Cobo PoS 生态的负责人、美丽智慧的小姐姐 Grace Yu 来和大家分享和交流近期大热的 PoS 话题,以下为分享内容,超硬核!


神鱼在Cobo发布会上提到2019年是Staking元年,目前PoS机制的区块链项目已经超过80个, Staking权益池中资金总额高达60亿美元。

首先,我们先来看看Proof of Stake是什么?

PoS是区块链(Blockchain)技术中的一种共识协议(Consensus Protocol)的统称。很多人都把它他和最早的 PoW 共识算法对应着看。想要系统的理解他,我们先从解释几个关键概念来看。

区块链上的共识协议 (Consensus Protocol) 的主要任务是什么?

区块链技术的根本是在分布式系统中,多个节点在 P2P(Peer to Peer)的网络上共同维护一个不可篡改,公开透明的账本。既然是共同维护,那么当新的交易记录产生,哪个交易记录合理且可以记录在链上是P2P网络上各个节点,通过一定的算法来决定。这个算法称做共识协议(Consensus Protocol)。共识协议的特点决定了一条区块链的安全性,性能和去中心化程度。

出块的流程大致可以分为以下五个步骤,循环往复,一般每个出块的周期称作Epoch。

出块的过程的两个关键步骤的决议和共识协议(Consensus Protocal) 有密切的关系:

  1. 将一段时间新出现的交易记录打包,生成区块 (Block Creation);
  2. 在所有生成的区块中,验证区块,确认最终区块 (Block Validation)。


 

第一个共识协议 Pow (Proof of Work)

PoW (Proof of Work) 是区块链的最早的共识算法。诞生于比特币,以太坊 (现在还是)也采用了 PoW 共识。拉出市值排名前 100 的币种,绝大多数仍然使用 PoW,但是明显看到了更多新的项目采用或过度到了 PoS (Proof of Stake),比如以太坊。

参与 PoW 出块的节点(Node)称为矿工(Miner),这个过程俗称为挖矿 (Mining)。出块的过程是矿工打包一定量的交易后,通过群举法 (Brute and Force) 解决一个谜题,第一个解出谜题的节点网络广播谜题答案和区块信息,其他矿工验证区块和谜题正确性以后,收录此块,增加区块高度,进入下一轮的出块流程。解出谜题的节点获得出块奖励 (Block Rewards)。

Proof of Work 在安全性,和去中心化的角度来讲其实做的不错,毕竟比特币已经安全存在 10 年,且仍是不错的去中心化网络。但是随着参与人数的增多,他的弊端也越来越明显。

  1. 随着竞争激烈,需要购买专业的矿机设备致使参与门槛越来越高;
  2. 挖矿需要消耗很多电力资源,被很多环保学家抗议。预测是到 2020 年,比特币挖矿的耗电量将等于丹麦 Denmark 的用电量;
  3. PoW 牺牲了TPS (Transaction Per Second) 换取了安全性和去中心化。根据 Blockchain.info 的统计,比特币的 TPS 峰值也仅仅趋近于 5 TPS 。而且当交易比较多的时候,很容易造成网络堵塞,交易费骤升。当时以太坊上的现象级应用加密猫就是一个堵塞以太坊的著名案例;
  4. 还有经济原因,因为矿工有前期投入和电费投入, 所以挖出的币需要兑换成法币来付电费,给 PoW 币种带来持续的抛压。


PoS (Proof of Stake) 共识协议是为了可以更好的解决 PoW 日益出现的问题而提出的新的共识算法的统称。从字面意思来讲:

  • Proof: 是确认区块的合理性的证据 (Evidence that blocks of transactions are legitimate)
  • Stake: 节点上的地址拥有的币量相之于网络相对价值(Relative value held by an addresses on the node)


虽然在最近引起了很高的热度,但 PoS 的概念早在2012年就已被提出,且被 Peercoin 第一个采用。它的本质是节点(Node / Validator)通过质押一部分资产(Staking)获得出块或验证区块的权利。它分别对应于 PoW 网络中的 矿工(Miner) 和算力 (Computing Power)。

以下是针对出块5个流程中 PoW vs PoS 的对比:

让我们来聊聊「PoS 」


 

对数字资产持有用户来讲,提到 PoS (Proof of Stake), 可能脑中最直接的词便是”睡后收入“ (Passive income), 因为从表面上看,用户买入一定量的 PoS 币种,进行质押(Staking),便可以获得的一定的收益。和 PoW 挖矿相比,这可以被理解为只需要资本投入的挖矿行为,简称为「PoS 挖矿」。

在这个过程中,大家可能会注意到很多不同的以 PoS 为共识的项目和类 PoS 共识协议。比如 DPoS (Delegated Proof of Stake), PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance), DBFT (Delegated Byzantine Fault Tolerance)。还有 Proof of Authority (PoA), Proof of Believability (PoB)。如何读懂他们的代币经济,收益分配规则,未来前景,安全稳定性等重要指标,下面我们就来系统的了解一下。

无论 PoS 的共识协议如何演变和优化,它归根接地是在出块的三个流程中使用了不同的算法而已。

  1. 成为候选节点的条件 (Validator Candidates)
  2. 在每轮出块过程中,从候选节点中选择谁来做出块节点 ( Block Creation Validator)
  3. 如何确认该块的正确性而上链(Validate Blocks -> reach finality)


以下我们根据相似性或历史出处将 PoS 类共识协议分为以下五个部分:

第一部分:传统的 Proof of Stake 和 Masternode

传统的 PoS 项目成为候选节点的流程相对简单,只要质押(Staking)一定数量的币便可以拥有出块权利。出块过程一般依赖币量或币龄, 即质押(Staking)的币量越高, 或者「币量」和 「币龄」的乘积越大。被随机选中出块的概率越大。

验证区块通常是随机选 X 个候选节点进行区块验证。或者有的项目会用 Masternode 来验证区块。(Masternode 是类PoS的节点,但是有着本质区别,我们会在后文中讲解)

传统使用 PoS 的项目早期有 Peercoin, NXT, Blackcoin, Neblio。一些项目从数学上将这个过程优化,衍生出变种,比如 DCR, 它是以票(Ticket) 的数量和价格来动态调节成为节点的难度和数量。

 

Masternode vs PoS

对于比较了解 PoS 生态的朋友来说,可能会发现一些区块链项目采用了 Masternode 机制,或用中文来讲为主节点。很多人将 Masternode 的项目谈做 PoS 项目,虽然从外表上看,他们都提供 Passive income, 但是其实他们是有本质区别的。

首先,Masternode 是在一个去中心化网络上具有特殊功能的服务器节点,比如 DASH 网络中,Masternode 提供 Direct Send 和 Instant Send 的功能,且 Masternode 拥有治理权,网络提议投票。因为 Masternode 在网络中的特殊功能,所以会收到一定的奖励。每条链的激励周期和数量都不尽相同。但是区别于 PoS 的是, 它的奖励都比较固定,所以从计算年化角度来讲相对比较确定。

另外 Masternode 的参与门槛较高, 不仅需要证明有一定数量的币,还需要操作节点,为节点提供服务。但和 PoS 不同的是,被锁定的币不是质押(Staking) 而是「证明拥有」。一个节点证明达到币量后即可成为网络服务节点,参与网络分红,但是也可以随时解锁,所以本质上 Masternode 上”锁定“的币是流动的,他没有长期的锁定合同。

最后最重要的是,Masternode 是辅助节点,不是共识节点,所以它不负责产生区块和验证区块。所以你会发现,Masternode 不会单独成为一条区块链,它必定是和 PoS 或者 PoW 的区块链共存。一些地方也将 Masternode 的分红方式称作 Proof of Service 或 Proof of Commitment, 但它不是共识协议。

纵观 Masternode 生态的项目,在市值前 100 名的项目中,Masternode 模式的币种只有少部分。其中最著名的是 Dash(7%年化), PIVX(14%年化)和 XZC (27%年化)。由于 Cobo 是最早提供 Masternode 和 PoS 增益的钱包,这几个币种都已在 Cobo 中支持。

如果扩展到市值前 3000 名的项目,大概有 200 多个基于 Masternode 的项目(masternodes.pro),但是市值都较小。虽然一些项目的年增益可以到 5 倍,但是1年后项目是否存在还需仔细评估。

 

第二部分:DPOS (Delegate Proof of Stake)

成为候选节点的条件较高且略中心化,他需专业的服务器和运维人员来维护节点的安全性和稳定性。从获得资格来讲,不仅需要质押 (Staking)很多币量,吸引用户投票 (Voting),还需要一定的组织实力做为节点的背书。

采用DPoS共识协议的项目会限制最大节点数 X ,持币用户的每个币对应一定数量的投票权,用户将票权投给自己信任的节点。根据投票(voting)数量的多少排名前 X 个节点成为出块节点。

在每轮出块时,节点通常是轮流(Round-robin) 出块,只要( 2/3 + 1 )个出块节点验证一个块通过,则该块上链 (reach finality) 。

DPoS 是在 PoS 的一个衍生,出块流程相对简单,大大提升了网络 TPS。代表币种是LISK(101节点)  和 EOS(21个节点) TRON(27个节点). EOS, Bitshare, Steemit 的创始人曾经写过一篇输入分析 DPoS 的文章,有兴趣的读者可以研读 [DPOS Consensus Algorithm  – The Missing White Paper

虽然 DPoS 的协议相对简单,且出块迅速 — 一般在三秒之内。但是问题也很明显:不够去中心化。这样作为公链系统作为价值存储不够安全。但作为伸缩性高的侧链系统共识协议也许是上乘之选。

第三部分:(BFT Byzantine Fault Tolerance)

BFT(Byzantine Fault Tolerance)起源于著名的拜占庭将军问题,曾经在 1982 年的文章中便被提及。正如它的名字一样,他解决一个系统中即使有 1/3 的恶意节点也可以正常运作的共识算法。

BFT 的算法被很多项目使用或优化后使用。比如 Cosmos 的共识层 Tendermint, 是用 PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)。NEO 是最先提出  DBFT(Delegate  Byzantine Fault Tolerance)算法的项目。虽然衍生很多,但本质上来讲他可以被归纳为以下流程。

成为出块节点(Validator) 的前提是需质押一定币量,即 Staking。同时其他持币用户(Delegator)可以将所持币相等的币权授予(Delegate) 给支持的节点(Validator)。类似于 DPoS,币量和票权相加排名前 X 名的节点可以参与出块。但是和 DPoS 模式有本质区别的是:

  1. BFT 共识不会刻意限制共识节点 (Validator) 的数量,因为不像DPoS, 如果节点(Validator) 数量超过 101 个,那么节点协同作恶的风险就会大大增加。像使用 BFT 的 Cosmos, 虽然主网上线后限制 100 个节点,但是每年会提议增加;
  2. Validator 和 Delegator 锁定或授权的币,如果在节点作恶,会被系统惩罚 (Slash)。而 DPoS 中一般没有这样的规则。它完全依靠节点的背景和信誉来保证出块的正确性,所以说它更加中心化;
  3. BFT 系统中。授权(Delegation)的利益其实和节点(Validator)更加深度绑定的。如果节点作恶,授权用户(Delegator)也会受到相应经济损失。而在 DPoS 中,投票用户(Vote)投票只是赋予了节点票权以表支持;
  4. 另外一点区别更偏技术,在出块协调过程中需要同步时钟(Clock)。这在分布式系统中对系统性能有很高的要求。然而 BFT 的算法是异步的,对统一的时间要求更宽泛,从而可以扩充更多的节点数,使得扩展更加去中心化的系统成为可能。


BFT 出块节点选择和验证区块和 DPoS 类似,节点轮流出块,一般出块量(Block rewards)和排名正相关。当每个块被网络上的 2/3的节点验证后边成功上链( Reach Finality)

第四部分:PoS / DPoS / BFT 的扩充 (Extended PoS)

基于传统 PoS ,  DPoS, 和 BFT 的衍生共识协议基本都满足他们的基本属性,只是在一些条件上有了提升和优化。下面选择一些有代表性的项目和协议举例:

Tezos: Liquid Proof-of-Stake  类似于 DPoS,但是节点(Baker) 的数量不固定,最多可以到 80,000 个。和BFT类似,作恶同样有惩罚机制。每一轮的出块节点是随机选出,选择其他 32个 stakeholder 验证(endorse) 后既可出块。

Algorand: Pure Proof-of-Stake  著名的声称可以解决 区块链中不可能三角问题的项目。他的方式是在每一轮出块的时候,每个 stake 的节点可以再本地运行一个加密算法获得令牌(Token) ,从而知道是否自己在下一轮是否出块。如果是,则广播给其他节点自己的信息。出块后, 选出 1000个令牌(Token)进行区块验证后上链(reach finanlity) 。这样的好处是,每次出块,是纯随机,恶意节点不可能持续的成为出块节点。而且每次出块节点和验证节点都是随机选择,可以有效避免 DDoS 攻击。

Near: Thresholded Proof Of Stake 该项目致力于移动端的区块链,所以共识协议需支持百万级别的共识节点。Threshold 的优化方向是在每个出块的时间内,在百万节点中选择 1024 个 席位(Seat)的拥有者。每个 Seat 的价格根据网络总Stake 的数量决定。1024 个席位(Seat)的持有节点可进行出块和验证。出块节点的抵押币量在出块后需要锁定三天才可以被赎回。

IOST :Proof of Believability 是一种混合型的 PoS,提升了选取候选节点的方式。Staking 和获得 Delegate Votes 的数量只是成为 Validator 的门槛,节点还需要证明自己对于社区的贡献,用户行为,技术实力和响应时间来获得更多的节点权益。

PoA Network: Proof of Authority 是修改过的PoS,区别在于不用Staking的币量的经济价值多少来确定节点 (Validator),而利用节点的真实身份来作为节点的信任保障。

 

第五部分:Proof of X and beyond

前方提到的 Proof of Stake 及衍生共识协议都基于公链,确保公链的安全,性能和去中心化。它不仅是公链 Native Token 价值存储的基础, 更是确保公链上 DApp 应用资产所有权和安全性的保证。然而对于 Proof of Stake 的概念除了对共识协议本身的优化之外,它也被扩充到了 Work / Utility Token上。

Livepeer 是视频加密和传输的应用,它的 Token LPT 是基于以太坊的 ERC20.  LPT 的 Proof-of-Stake 是基于对视频加密场景的特殊应用。Stake LPT 的节点不再是 区块 Validator 而是视频加密服务节点 (Transcoders) ,Stake LPT 越多从而被选中提供服务的机率越大,从而获得收益越多。

FIlecoin 是 2017 年最火热的 ICO 项目之一,协议层 IPFS 所用的共识协议为 Proof of Spacetime / Proof of Replication.  Filecoin 是文件存储和读取的特定应用场景的项目,所以节点根据提供的存储 或 被读取的服务获得收益。Staking 是获得提供相应项目的方式。

是不是感觉和前方提到的 Masternode 有点像呢??

 

第六部分:写在后面的话

正如前面提到,PoS 及其衍生的共识协议多种多样,他的本质都是在以下三个过程中选取不同方式和算法来优化 安全性,性能,和区中心化特性。

  1. 成为候选节点的条件(Validator Requirement)
  2. 出块节点的选择方式 (Block Creation)
  3. 区块正确性验证方式(Block Validation)


随着新的项目逐渐上主网,我们注意到很多提升隐私性和伸缩性的二层网络 (2nd Layer) 解决方案都比较倾向用 PoS 的共识协议。如果你对这部分感兴趣,让 Cobo 二丫知道,我们下次分享细聊。?

Staking 经济模型  (Staking Economy)

正如 PoW 的出块奖励模型激励了矿工矿池产业的诞生和繁荣,PoS 生态是否可以长远发展和经济激励密切相关。下面就来讲讲 PoS 共识中基本激励模型, 并且作为持币用户如何在质押和投票(Staking or Delegating)的众多选择中擦亮双眼获得Passive Income。

Proof of Staking 共识系统的增益率没有 Masternode 的增益奖励来的直接,因为他通常来自于三个维度。

通胀奖励

 

  • 年通胀率:大部分项目的通胀比例和节点 Staking 的币量比例反相关,目的是来调节 Staking 币量和流通币量之间的关系。比如说网络 Staking 收益年化率提升会吸引更多的币进行质押, 那流通的币量固然会减少,从而影响经济系统的使用价值。此时,通胀奖励的数量根据质押率减少,反激励 Staking 的比例,达到动态均衡。

  • 通胀货币中,作为出块奖励的比例, 来衡量项目在 Staking 经济中是否占很大分量。


出块手续费 / 服务费

 

  • 交易手续费奖励给出块节点 或 成为服务节点的工作收益和网络使用率正相关。这也很符合区块链的精神。区块链是 Adoption 系统,参与用户越多,则网络价值越大。


项目方奖励

 

  • 项目方通畅会在刚上主网后为了鼓励节点参与,会给与一定的补贴或奖励。通畅这部分奖励会随着时间的增长和项目上线的完成度逐渐递减。所以一般很多项目在刚上线时增益会比较高,但是随着用户使用增长,交易手续费 或 服务费 会弥补这部分的减少。


在选择质押(Staking)和投票(delegating / voting)时,作为普通持币用户该关注节点什么方面来保证资产安全和稳定收益?

我们先不关注币价波动带来的法币价值变化,我们的讨论先限制在币「种自身经济模型」之内,即币的增益。

1. DPoS / PoA 为基础的项目,看节点团队和其真实身份

他们一般都代表了项目的利益。可能是投资方,社区,或 Staking Service (比如 Cobo 这样在 PoS 领域已经建立品牌的靠谱企业 ?) 。利益紧密绑定的节点方更会以用户利益和项目的成长为目标。和他们一起赚钱才是靠谱的。

2.对 BFT 等具有惩罚机制的衍生 PoS 需要很关注节点的技术实力

如果掉线未出块,或者因为某种原因包含了恶意交易,会被协议惩罚(Slash). 此时不仅仅是节点(Validator) 会被经济惩罚,投票给节点的持币用户(Delgator)也会遭受损失。

节点质押币的方式有多种,有时候会质押在热钱包中。所以节点的服务器安全性是很重要的一个考量因素。一般是否服务器在安全的数据中心或云服务上,是否有 DDoS 保护,是否有安全的硬件加密模块(HSM)保护 Validator 服务器。PoS 生态才刚开始,节点丢币事件还很少,但是它是个巨大的增量市场。之后必定会像 PoW 的发展过程中出现丢币盗币时间发生。

3.所有 PoS类项目,市值排名很重要

区块链还在高速发展的时期,这意味着仍然会有大多数项目存在归零的风险。一些项目的年化增益可以达到 500%, 但是市值确是 4 位数字,请大家擦亮眼睛,谁也不想质押自己的币给 Ghost Project.

另外从经济角度来讲,市值越大意味着经济体量越大,系统风险便越低。要和鲨鱼一起赚钱。

4. 收益率

一般投票(vote)或 授权(delegate) 节点的持币用户,会付 5 – 20% 给节点作为服务费。节点收取服务费的比例不相同,这会影响用户一部分的年化率。Cobo 的使命是建立长期的和用户一起盈利的能力,所以在服务费收取的角度,会优化执行效率和稳定性,从而最大可能的返利给用户

除了项目本身,用户自己的特点和需求也需要被考虑。如果你只想简单增益,且不想去担心节点资质或技术配置及监控问题,那可以选择 Staking Service。

  1. 第一种 Staking Service 提供技术设施,他们的优势在于节点运维和监控。适合于想做节点(Validator)但不想自己在 VPS 搭建和管理技术设施。
  2. Staking Service 提供节点服务,他们往往自己通过募资或资本建立节点,吸引持币用户投票(vote) 或授权 (Delegate) 给他们的节点。这种服务有时候也被称为 Pooling。
  3. Staking Service 更加智能,通常用户选择将数字资产托管于服务商。根据项目的不同,服务商可能会自己做 Validator 或集中用户的币来 投票 (vote)或 授权(delegate) 其他的 validator。服务商会通过网络收益,节点资质优化投票配比来做到最大程度和用户一起盈利,规避系统风险。对用户来讲做到无忧增益。


来源:Cobo钱包;
作者:Grace Yu

编者注:本文作了不改变作者原意的删减。

Bitcoin (BTC) Price Tumbles: Is This Trend Change or Correction?

  • Bitcoin price declined sharply after it broke the key $5,400 and $5,380 supports against the US Dollar.
  • The price even broke the $5,000 support level and tested the $4,900 support area.
  • There was a break below a major bullish trend line with support at $5,410 on the hourly chart of the BTC/USD pair (data feed from Kraken).
  • The pair must climb back above $5,400 to avoid a fresh drop towards the $5,000 support area.

Bitcoin price declined heavily below $5,400 and $5,250 against the US Dollar. BTC is currently correcting higher, but it is likely to face a strong selling interest near $5,250 and $5,380.

Bitcoin Price Analysis

The past two sessions were eventful since there were heavy moves in bitcoin price below $5,400 against the US Dollar. After consolidating for a few hours above the $5,400 support, the BTC/USD pair started a strong decline. There were two nasty red candles formed and the price broke the $5,250 and $5,120 support levels. The decline started after there was a break below a major bullish trend line with support at $5,410 on the hourly chart.

The pair settled below the $5,250 level and the 100 hourly simple moving average. Sellers took control and pushed the price below the $5,000 support as well. A new weekly swing low as formed at $4,909 and the price is currently correcting higher. It already moved above the 50% Fib retracement level of the recent decline from the $5,513 high to $4,909 swing low. However, the $5,280 level acted as a strong resistance. Besides, the 61.8% Fib retracement level of the recent decline from the $5,513 high to $4,909 swing low also stopped gains.

At the moment, the price is consolidating near $5,180, with hurdles near $5,250, $5,280 and $5,300. Above $5,300, the main resistance is near the $5,380 level (the previous support). To start a strong upward move, the price must climb back above $5,400a and the 100 hourly simple moving average. If bitcoin continues to struggle near the $5,300 and $5,380 levels, it could resume its decline.

Bitcoin Price Analysis BTC Chart

Looking at the chart, bitcoin price clearly moved into a bearish zone below $5,380 and the 100 hourly simple moving average. It could correct in the short term, but sellers are likely to defend the $5,380-5,400 zone. On the downside, the price could revisit the $5,000 support area if it breaks the $5,120 support.

Technical indicators:

Hourly MACD – The MACD is slowly reducing its bearish slope, with no positive sign.

Hourly RSI (Relative Strength Index) – The RSI for BTC/USD recovered from the 20 level and it is currently near 30.

Major Support Levels – $5,120 followed by $5,000.

Major Resistance Levels – $5,250, $5,380 and $5,400.

​DUO Network项目评级:BB 展望稳定 | TokenInsight

DUO Network是一个去中心化的衍生品交易平台。一方面通过对加密数字资产的风险分级创造了一套独有的数字资产避险方法,包括融资分级通证、多空分级通证等智能合约;另一方面通过交易、投资组合分析等专业知识设计了一系列加密资产期权,包括普通期权通证、二元期权通证等智能合约。期望实现衍生品在DUO Network仍在持续开发的去中心化交易所(DUO DEX)的发行,交易和结算。

在创建一个去信任化、透明自主衍生品市场的同时,DUO Network将通过数字资产抵押、智能合约清算和分布式报价等方式增加数字资产的流动性和交易深度。

项目仍在发展初期,DUO DEX能否最终落地,分级通证机制是否真正符合市场上用户的需求,还需要DUO Network全面运行一段时间才能判断。

综合考虑,TokenInsight对 DUO Network 的评级为BB,展望稳定。

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

大反转?Bitfinex公告自我洗白 放言要抗争到底

Bitfinex官方回应:纽约总检察长办公室恶意撰写文件,8.5亿美元未丢失而是被查封和保护

刚刚,Bitfinex发官方公告称,

今天早些时候,纽约总检察长办公室发布了一项命令,试图迫使Bitfinex和Tether提供某些文件,并寻求某种禁令救济。纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言,包括称在Crypto Capital产生的8.5亿美元“损失”。相反,我们已被告知这些加密资产并未丢失,实际上已被查封和保护。我们在积极努力行使权利并采取补救措施来释放这些资金。

Bitfinex和Tether的财务状况都很好,公司将抗议纽约总检察长办公室这一严重越权行为,以及其他所有不当行为。

对于加密货币市场来说,过去几个小时无比漫长而煎熬。BTC更是经历过山车剧情,先直线跳水,后迅速反弹,目前重拾5300美元重大关口。

————————————————更新分割线————————————————

Tether惹祸上身,BTC或面临“死局”?

根据周四发布的新闻稿,纽约总检察长办公室声称加密交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后用Tether近10亿美元的现金储备偷偷填补了空缺。纽约总检察长Letitia James宣布,她已经取得了对iFinex Inc.的法院命令,命令其停止违反纽约法律和欺骗纽约居民的行为。据悉,iFinex Inc.同时运营着Bitfinex和Tether。

消息爆出后,比特币应声骤跌。短短30分钟内,Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点,跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。

另外,Bitfinex交易所比特币报价较币安价格今年年初以来首度出现折价。去年12月29日,Bitfinex交易所比特币价格较币安溢价一度达到198美元,创历史新高,今年年初以来这一溢价持续收窄,今晨一波急跌过后,Bitfinex比特币报价较币安自去年11月30日以来首度出现折价。Bitfinex比特币报价在今日早间最低跌至5048USDT,目前两大交易所报价基本持平。

不过,也有市场观点认为,主流币种集体下跌或许并不意味着币市面临崩溃局面。

加密货币研究员Hasu指出,Bitfinex动用Tether资金储备的事情反而证明USDT背后有资金支持。

此外,CNBC主持人Ran NeuNer发推表示,Bitfinex事件反而能“进一步确认我们正处于牛市。第一、市场对新闻有所反应;第二、市场反弹迅速。”

Bitfinex回应迅速,但挡不住恐慌情绪蔓延

在《华尔街日报》等各大媒体爆出Bitfinex偷挪资金消息的一小时后,一位自称“Garbis”的Bitfinex员工在Reddit官方论坛上发声,称Bitfinex团队“正在审查相关资料和文件”,会尽快会就此事发布声明。

尽管有此回应,但市场多数人认为其毫无意义,Bitfinex用户透露他们正从该交易平台将资金全部撤出。

委内瑞拉比特币爱好者、Purse.io员工Eduardo透露,虽然他没有卖掉BTC,但正从Bitfinex平台上撤出自己的资金。据悉,加密社区不少人也发表了类似的言论,并贴上了自己的取款请求截图,以表示对Bitfinex做法的质疑和不满。但目前尚不清楚这些撤资请求是否会被处理。

此外,Whale Alert转账监测数据显示,有一笔约达4000枚BTC的大额资金要从Bitfinex转出到未知交易所。

USDT继续增发

昨日小葱文章提及,4月25日,Tether在基于比特币网络的Omni协议、以太坊和波场平台大规模增发USDT,新发行数量分别达到3亿USDT、7000万ERC20 USDT和4990万TRC20 USDT,总计约合4.2亿枚USDT。

但Bitfinex出事显然挡不住Tether增发的步伐。

据PeckShield态势感知平台数据显示,今天凌晨00时32分,Tether在以太坊网络新增发1笔价值1亿美元的USDT,块高度为7637646。截止目前,本月Tether已经第5次在以太坊网络上增发ERC20 USDT,总发行量已达400,010,000枚。

在本月接连大幅增发后,USDT市值急速冲高站上28亿美元上方,市值一度突破历史高点。

USDT用储备金帮Bitfinex覆盖8.5亿美元损失 挪用资金还是过桥贷?

据彭博社报道,4 月 25 日,纽约州总检察长 Letitia James 在一份新闻稿中表示加密交易所 Bitfinex 损失 8.5 亿美元,随后使用 Tether 的资金进行秘密弥补。

此消息发布后,Tether 所发行的稳定币 USDT 出现下跌趋势。此消息被爆出后,USDT 应声出现下跌趋势,据 AIcoin 最新数据显示,由 1.004USD 跌至最低点 0.966USD,24 小时跌幅 3.58%,USDT 最新报价为 0.969USD。

USDT 是 Tether 公司推出的基于美元的稳定币,1USDT=1 美元,Tether 承诺每发行一枚 USDT,其银行账户都会有 1 美元的资金保障。但市场上一直对 Tether 和 USDT 持有各种质疑的声音,稳定币“不稳”,Tether 账户资金数量不足,Tether 银行账户信息不公开,Tether 也从未公布过可信审计报告来证明它拥有相应的美元储备,这让许多人怀疑这些美元储备资金是否存在。

USDT用储备金帮Bitfinex覆盖8.5亿美元损失,挪用资金还是过桥贷?

据链上财经报道,Bitfinex 挪用 Tether 储备金补足亏空报道发布后,有大户从 Bitfinex 转出 3999 BTC 到不知名钱包。

据悉,纽约州检察院的调查结果来自于 2018 年启动的对加密货币交易所的调查,目前调查仍在继续。2018 年 9 月份纽约司法部发布的一份报告称许多数字货币交易所缺乏基本的安全保障措施,使得投资者及其容易受到市场操纵者的剥削。

据华尔街日报报道,美国司法部长办公室表示,目前已获得法院命令,要求 iFinex 停止将资金从 Tether 的储备金转移至 Bitfinex 的银行账户,停止向高管派发任何股息或其他股息,并交出文件和信息。根据司法部长办公室的数据,Bitfinex 从 Tether 的储备金中 “借” 走了至少 7 亿美元。知情人士说,为了隐藏丢失的资金,Bitfinex 和 Tether 进行了一系列操作,耗尽了 Tether 的美元储备。而这些储备金基本上全部来自客户存款。目前 Bitfinex 的资金动向尚不可知。

华尔街日报记者联系到代表两家公司的纽约律师事务所 Morgan Lewis 的律师 David Miller,但他拒绝对此作出任何评论,记者暂时未能联系到 Bitfinex 和 Tether 的公司代表对此事作出回应。

据华尔街日报报道,纽约州司法部长表示,Bitfinex 这 8.5 亿美元资金损失调查事件始于 2018 年,当时该公司将 8.5 亿美元交给总部位于巴拿马的第三方支付处理公司 Crypto Capital Corp.(据网上公开资料显示其曾参与 Cybermiles、Abra、唯链、比原链 Bytom 等多个项目的投资)处理客户的提现请求。但是在接下来的几个月里,Crypto Capital 未能成功处理掉 Bitfinex 的这些请求。具体原因尚不清楚,华尔街日报记者也未能联系到 Crypto Capital 的公司代表回应。

据 The Block 报道,3 月 14 日,Tether 悄悄在其官网修改了其抵押资产的组成部分,宣布现在每一枚 USDT 对应相应的资产储备,这些资产现在可包括:加密货币,现金等价物,和来自第三方的应收帐款。此前 Tether 还声称他们的资产储备组成部分 100% 来源于美元储备。

高级分析师郑离表示,看到这里就明白了,“这下全明白了,Tether 的应收账款原来是指借给 Bitfinex 了,怪不得要修改资产储备来源,当初还不明白 Tether 为啥要有应收账款。”郑离认为,如果后面 Bitfinex 能还会这笔款项,这就变成了一个过桥贷款(又称搭桥贷款, 是指金融机构 A 拿到贷款项目之后,本身由于暂时缺乏资金没有能力叙作,于是找金融机构 B 商量,让它帮忙发放资金,等 A 金融机构资金到位后,B 则退出。 这笔贷款对于 B 来说,就是所谓的过桥贷款)。但这件事情的核心还得看纽约州是否会要求 Bitfinex 进行天价赔偿。

郑离还说到,“如果 USDT 还是 20-30 亿美元规模,8 亿美元应收账款也就意味着70%左右的准备金率,这大致相当于英格兰银行1790年时的准备金率”,在这里郑离把Tether当作一个银行来看待了,而且他认为 Tether 已经事实性变成一个银行了,认为设立准备金制度也是迟早的。但是 Tether 毕竟目前还不是一个银行,也没有明确的法律和监管方对 Tether 定义为银行属性。

此外,可能还有很多人会疑问 Bitfinex 为何会损失 8.5 亿美元?业内人士表示可能是为了弥补 Bitfinex 在 2016 年被盗 12 万比特币所造成的损失,12 万枚比特币当时价值 7000 万美元;甚至表示当时这件事情很多币圈内人士都知道,并非秘密。

币信副总裁熊越也对此发表了类似的公开评论,他称:“1.比特币才是真正的数字货币世界基石;2.大部分16年之后进场的人其实很难理解当时的情况。BFX和Tether肯定做的不对,但是放在那个时候,也不算有多错。”

刚刚,Bitfinex 就挪用资金这件事情发布了公告,公告称,“纽约总检察长的法庭文件为恶意撰写,并充斥着虚假断言,包括据称在 Crypto Capital 发生的 8.5 亿美元‘损失’。相反,我们已被告知这些加密资本金额并未丢失,但实际上查封和保护。”公告还表示,Bitfinex 在努力释放这些资金,Bitfinex 和 Tether 的财务状况都很好,至于将如何释放这笔资金,公告中并未提及。

耐克秘密申请商标Crytokicks 或发行代币

Fun Twitter 

每日最新大咖观点,看我就够了!

2019/04/26 期

本期作者:三月既望

阅读原文请关注公众号 野花说

01

纽约总检察长办公室称Bitfinex用Tether资金秘密弥补了8.5亿美金的亏损

据Coindesk报道:

纽约总检察长办公室称Bitfinex交易所隐藏了其8.5亿美金的客户亏损,并且用泰达公司的资金来填补。

纽约总检察长Letitia James宣布,她已经取得了对iFinex Inc.(iFinex Inc.是Bitfinex交易所和泰达公司的所有者。)的法院命令,命令其停止违反纽约法律,欺骗纽约居民。

640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1随后,泰达公司发表声明称“纽约总检察长法庭文件是恶意撰写,并称8.5亿美金并未“丢失“,而是被查封和保护。“

640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

02

耐克公司秘密申请加密商标,或发行自己的代币

据Cointelegraph公司报道:

美国运动服饰巨头耐克公司已经提交了“Crytokicks“的商标申请,或计划发行自己的代币。

申请文件中提及了商标Cyrtokicks适用的几种商品和服务,例如加密货币软钱包和硬钱包,“运营以鞋类和服装为特色的在线市场”,以及“使用区块链技术管理加密货币交易的计算机软件”等。

640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

知名投资人CrytosBatman对此发表评价:

昨天是三星(开发基于以太坊的主网),今天是耐克(秘密申请商标)。

世界最大的两个公司现在都在加密世界中探索机会。这将引发行业的错失恐惧症(FOMO:Fear of missing out),不采用区块链技术的将会掉队。

640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

03

媒体报道

1、据CoinDesk报道,英国持牌支付平台Wirex计划在恒星区块链上发行26款稳定币,其中包括有美元、欧元、港元和新加坡元等。

(译者注:Wirex是继Circle和Coinbase之后,第三家获得英国数字货币牌照的公司。)

640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

2、据CoinDesk报道,面向隐私保护的brave浏览器今天推出了其备受期待的产品(上线广告平台Brave Ads),用户可以通过观看在线广告获得BAT代币奖励,首批登陆国家为美、英、法、德、加。

640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

本期作者:三月既望,一个以自己生日作为IP的区块链自媒体,多个区块链课程、书籍作者,区块链从业者及投资人。

—— End ——

每日翻推特,看大咖观点,为你带来最新鲜有趣的观点。欢迎留言、转发!