黑客越来越精明,2019年发生了有史以来最多的交易所攻击事件

来源 | bitcoinmagazine

翻译 | 火火酱

出品 | 区块链大本营(ID:blockchain_camp)

当前,各大加密货币交易所不断加强自身安全以抵御网络攻击,而黑客们也在以同样的方式改进其技术——根据数据显示,他们正在不断达成目标。

根据区块链分析公司Chainalysis为近期一份报告编汇的数据来看,自2011年比特币开始在公共交易所交易以来,加密货币交易所在2019年面临的攻击比任何其他年份都要成功。

尽管2019年记录的11起攻击事件在数量上几乎是2018年的两倍,但总体损失却大幅减少(2019年被盗的加密货币价值2.826亿美元,而2018年被盗的加密货币价值8.755亿美元)。

报告数据连接:https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-exchange-hacks-2019

2014年和2018年的资金被盗总额(均超过2019年被盗资金总额)分别是对行业影响深远的Mt.Gox攻击(2014年)和价值5亿美元的Coincheck攻击(2018年)的结果。

Mt.Gox:https://bitcoinmagazine.com/tags/mtgoxCoincheck:https://bitcoinmagazine.com/articles/following-massive-cryptocurrency-hack-coincheck-pledges-improve-operations-refund-losses

除去这两起网络攻击,2019年实际上是通过网络攻击或者类似攻击(如网络钓鱼)被盗的资产总额最高的一年。然而,去年每笔黑客窃取的平均资产数较2018年有所下降。Chainalysis指出,通过加强安全和监管措施,这种损害在一定程度上得到了缓解。例如,与往年相比,越来越多的交易所减少了存入热钱包的资金。

Chainalysis的博客文章中写道:“虽然个人黑客数量的增加较明显,但数据表明,交易所在限制黑客造成的损害方面较以往来说已经做得更好了。”

加密货币交易所黑客改进策略

尽管如此,在交易所提高其防御能力的同时,黑客们也在改进他们的攻击策略。

例如,在2019年对加密货币交易所Binance进行的一次4000万美元的黑客攻击中,攻击者利用恶意软件和网络钓鱼的组合攻击绕过了安全措施,并覆盖了取款所需的多重密钥签名。

40002万攻击链接:https://bitcoinmagazine.com/articles/binance-hacked-40m-ceo-backpedals-recoup-block-reorganization

正如Chainalysis的大量研究所证明的那样,在这场数据战中,随着攻击变得越来越复杂,区块链分析也变得越来越复杂。然而,恶意行动者们也会再次对更严密的审查做出相应反应。

具体来说,他们会使用CoinJoin和混合器(mixers)(实际上在2019年之前从未使用过,部分原因是可靠的加盟市场joining markets直到2018年底才出现)来混淆线索,但收效甚微,因为Chainalysis仍然可以相对准确地追踪资金。

Chainalysis经济学家Kim Grauer在接受《Bitcoin Magazine》的采访时表示:实际上,为了确保不暴露其方法,研究者在发表研究报告时必须非常小心,以免给黑客们提供蓝图。“既然罪犯们可以按照我们的能力来调整其策略,那么我们能允许其在多大程度上了解我们的能力呢?”

她补充说道:“我们有理由相信,他们知道我们的能力”。这里指的是黑客组织发现了其紧迫性:不仅要把硬币混合在一起,还要将它们转移到交易所进行清算。例如,在2019年之前,对于臭名昭著的朝鲜拉撒路集团(Lazarus Group)来说,要等待500天才能转移资金的情况并不少见。但在去年,时间缩短了,通常在黑客入侵后不到2个月时间内就会将资金转移到KYC要求相对宽松的交易所进行清算。Lazarus Group:https://bitcoinmagazine.com/articles/lazarus-hacker-group-continues-target-crypto-using-faked-trading-software

尽管Chainalysis认为拉撒路(Lazarus)是很多攻击的幕后黑手,但是Chainalysis只公布了其700万美元的DragonEx黑客攻击数据——如前所述,因为担心会给规避监视提供机会,所以Chainalysis不愿透露自己对拉撒路(Lazarus)参与了其他攻击的怀疑。

兑现

虽然无法直接谈及拉撒路集团(Lazarus Group)(据信,该集团参与了多起交易所黑客攻击,目的是为朝鲜核计划提供资金),但Grauer表示“Tether是兑现大多数其他集团资金的重要组成部分”。在其他情况下,犯罪分子会希望将山寨币转换为比特币。

事实证明,这是打击网络犯罪的最后一道防线。的确,Chainalysis和执法部门无法控制被盗后的事情,但通过与交易所的合作,他们可以阻止资金从出口流出。

Grauer援引了对2019年黑客攻击的积极调查并表示,这些事件已经引起了执法部门的高度关注。现在,Chainalysis希望各交易所能够采用其“了解你的交易know-your-transaction (KYT)”工具来监控被盗资金,并直接标明从混合器进行的大笔转账,这些资金可能来自非法所得。

Chainalysis的数据显示,2019年约有50%的被盗资金仍在等待清算,KYT措施(目前仅Binance一家公司采用)或许会帮助官方在事后找回资金,但也要依靠执法机构来追踪和逮捕罪犯。因为正如Grauer提醒的那样,区块链分析只是他们武器库中的武器之一。

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